Política AML

1. Finalidad

Rocky Casino se compromete a prevenir el blanqueo de capitales y el uso indebido de los métodos de pago en nuestra plataforma. Nuestro objetivo es confirmar de forma fiable la identidad de cada cliente y asegurarnos de que los métodos de pago usados en una cuenta pertenecen realmente a ese cliente.

2. Marco de Licencia

Rocky Casino está registrado en la República de Chipre, con su sede principal en Nicosia. Los servicios de juego los presta nuestra empresa matriz, registrada en Curaçao, bajo una licencia de eGaming autorizada y regulada por el Gobierno de Curaçao, con la actividad de la cuenta certificada a través de la GCB. Nuestros procedimientos de verificación y seguimiento se construyen sobre ese marco de licencia.

3. Qué Se Considera Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales abarca convertir, transferir, ocultar o usar de cualquier otra forma fondos que se sepa que provienen de una actividad delictiva, con el fin de disfrazar su origen o ayudar a alguien a evitar las consecuencias legales de sus actos. Nuestras comprobaciones están diseñadas para detectar esto a nivel de cuenta y de transacción.

4. Verificación de Identidad

Las comprobaciones de cuenta suelen empezar con tu primera solicitud de retiro, momento en el que nuestro Departamento de Riesgos puede pedir documentación de respaldo. Dependiendo de tu cuenta, esto puede incluir:

• Una copia en color de tu pasaporte o DNI.
• Una copia de la tarjeta usada para depositar, con los dígitos centrales y el CVV cubiertos.
• Un extracto bancario que muestre tu IBAN y BIC.
• Una captura de tu monedero electrónico.
• Una factura de suministros de menos de tres meses.

Los documentos pueden enviarse a través de la web o a nuestro equipo KYC por correo electrónico, dentro de los 30 días naturales siguientes a tu solicitud de retiro. Las cuentas no verificadas se arriesgan a perder los fondos y al cierre permanente. Consulta nuestra página de Verificación KYC para más detalle.

5. Seguimiento de Transacciones

Los depósitos y retiros se supervisan de forma continua en busca de patrones inusuales o sospechosos, combinando comprobaciones automatizadas con revisión manual. Las solicitudes de retiro las gestiona nuestro departamento financiero de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 (GMT+3), una vez completadas las comprobaciones de identidad, y pueden procesarse hasta tres solicitudes a la vez.

6. Notificación

Cuando no pueda establecerse el origen legítimo de los fondos, la transacción se revisa internamente. Según el resultado, esto puede derivar en una notificación a la autoridad competente y, si es necesario, en el cierre de la cuenta en cuestión.

7. Tratamiento de Datos

La información recopilada para fines de verificación y seguimiento se trata de forma confidencial y no se vende a terceros. Solo se comparte cuando lo exige la ley o resulta necesario para prevenir el blanqueo de capitales.

8. Contacto

Las preguntas o inquietudes sobre esta política AML pueden enviarse a support@rocky-casino-espana.es, o a través del Chat en Vivo, disponible las 24 horas.

Esta página resume nuestra política AML en lenguaje sencillo para los jugadores.